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Hacienda investiga firmas de calzado de Balears por facturación en negro

viernes 13 de junio de 2014, 11:56h
zapatos-investigados

La Agencia Tributaria (AEAT) ha detectado a través de una actuación de inspección que establecimientos del sector del calzado y textil, algunos ubicados en Cantabria, podrían haber ocultado hasta el 30% de su facturación real utilizando programas informáticos, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

La actuación ha permitido destapar que estos establecimientos utilizaban un 'software de doble uso' que permitía alterar diariamente la contabilidad a su voluntad, reduciendo el número e importe de las operaciones registradas.

Las prácticas defraudatorias se concentraban en las ventas en efectivo, que hacían desaparecer parcialmente de la contabilidad a diario para rebajar sensiblemente los ingresos a efectos de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades. Así, las operaciones con tarjeta llegaban a representar hasta el 95% de toda la facturación declarada.

El operativo, desarrollado este jueves de manera simultánea en nueve comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Balears, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana-- en el marco de la operación 'Scarpe', ha llevado al registro de los sistemas informáticos existentes en 29 establecimientos pertenecientes a 11 sociedades.

El operativo, desarrollado por el Departamento de Inspección, ha contado con la intervención de la Unidad de Auditoría Informática de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de nueve dependencias de Inspección, con la participación de 107 funcionarios.

Mediante este acceso directo a los equipos informáticos de los establecimientos registrados se espera obtener los datos reales de actividad y ventas de las empresas en los últimos ejercicios para poder determinar las cuotas defraudadas gracias al empleo de programas informáticos que permitían llevar una doble contabilidad con ocultación parcial de las operaciones.

FUNCIONAMIENTO DEL 'SOFTWARE DE DOBLE USO'.


El Departamento de Inspección había analizado ya programas de análogas características que producían esta alteración contable. El 'software' utilizado, denominado 'de doble uso', permitía modificar las cifras reales de facturación para hacer constar contablemente un menor número de ventas y con un importe inferior. Al final de cada día, los establecimientos contaban con un desglose de las ventas en efectivo declaradas y las no declaradas.

Los importes declarados a la AEAT resultaban sensiblemente inferiores a los que se corresponderían con la facturación real de estas sociedades, hasta el punto de que algunas de ellas llegaban a declarar pérdidas en algunos ejercicios o márgenes de beneficios muy reducidos, mientras que la facturación anual también declarada se situaba entre el millón y los 10 millones de euros.

También se ha podido determinar que tanto las empresas como sus socios contaban con situaciones patrimoniales holgadas y elevadas sumas en cuentas bancarias.

LUCHA CONTRA LAS VENTAS EN NEGRO.


La operación 'Scarpe' ('zapatos', en italiano) se enmarca en las directrices del Plan de Control Tributario diseñado por la Agencia Tributaria para 2014, que considera prioritarias, en su lucha contra la economía sumergida, las actuaciones contra el empleo de medios informáticos para la ocultación de actividad económica y la realización de actuaciones presenciales con apoyo de personal especializado en técnicas de auditoría informática, al objeto de detectar situaciones de llevanza de doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad.

En concreto, el 'software' utilizado para enmascarar u ocultar operaciones de venta genera un importante nivel de incumplimiento tributario y economía sumergida.
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