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El chiringuito financiero desmantelado en Mallorca estafó 57 millones

domingo 29 de mayo de 2011, 19:32h
El chiringuito financiero desmantelado esta semana en Palma por agentes de la Policía Nacional y de la City of London Police estafó presuntamente de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría ciudadanos británicos. Según ha informado la Policía en un comunicado, los detenidos supuestamente ofrecían mediante "agresivas campañas telefónicas" productos que prometían "jugosas rentabilidades", si bien en realidad eran ficticios. Los perjudicados ingresaban su dinero en cuentas bancarias abiertas en España con identidades falsas, desde las que los fondos eran transferidos al extranjero o bien retirados en efectivo. En el operativo han sido detenidas 17 personas -quince en Palma y dos en Santa Ponça-, se han bloqueado cuentas en once entidades bancarias y registrado tres viviendas particulares en Santa Ponça, una en Andratx y otra más en Palma, donde también se ha registrado la oficina principal o 'boiler room'. Año y medio de investigaciones han puesto al descubierto las actividades de una organización delictiva cuya actividad se enmarca dentro de los fraudes financieros. La organización seguía un esquema de boiler rooms, es decir, un entramado complejo de sociedades (sin actividad mercantil real) y personas físicas (muchas de ellas con identidades falsas), cuya única actividad se limitaba a la captación de ahorro privado bajo la oferta de atractivos productos de inversión que en realidad eran ficticios. Mediante este sistema consiguieron más de 50 millones de libras esterlinas (unos 57 millones de euros) de centenares de víctimas, en su mayoría también de nacionalidad británica. INCAUTADO UN MÓVIL DE 200.000 EUROS Los investigadores se han incautado de cientos de listados de posibles víctimas, manuales de captación de clientes, documentación bancaria, 23 ordenadores portátiles y 18 teléfonos móviles, uno de los cuales podría estar valorado en 200.000 euros. Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Mallorca han desarrollado las investigaciones junto a la City of London Police inglesa, varios agentes de la cual se desplazaron hasta España para colaborar en el operativo final.
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