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Se retoma el juicio por la estafa de más de 400.000 euros mediante 'cartas nigerianas'

Se retoma el juicio por la estafa de más de 400.000 euros mediante 'cartas nigerianas'

domingo 12 de julio de 2020, 12:39h
La Audiencia Provincial de Baleares retomará este miércoles el juicio por la trama de estafa de las 'cartas nigerianas', en el que la Fiscalía acusa a 14 personas de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos oficiales y pertenencia a organización criminal.

La Fiscalía pide penas que suman 227 años de cárcel y el juicio comenzó a celebrarse el 9 de marzo, con previsión de durar dos semanas, pero se vio interrumpido por el estado de alarma.

En las sesiones que se celebraron, algunos de los acusados reconocieron total o parcialmente los hechos, pero algunos los negaron por completo.

De los 14 acusados, 11 son de nacionalidad nigeriana y tres españoles. Ninguno de ellos tiene antecedentes por estos delitos. La Fiscalía los acusa, junto a otros individuos no localizados y otros no identificados, de formar un grupo organizado para conseguir dinero mediante el fraude de las 'cartas nigerianas' y otras técnicas de engaño.

Supuestamente, el grupo captaba víctimas mediante técnicas de ingeniería social, como el llamado 'phishing', que consiste en hacerse pasar por empresas de confianza o utilizar identidades falsas en aparentes comunicaciones oficiales por correo electrónico. En este tipo de estafas se ilusiona a la víctima con promesas falsas sobre premios de lotería, negocios o herencias, con la condición de pagar una suma por adelantado para acceder a la supuesta fortuna. Con distintos pretextos, los timadores solicitan cantidades elevadas, pero pequeñas en comparación con el beneficio prometido.

En el caso que se enjuicia en Palma, la trama actuaba, presuntamente, en más de 35 países de todo el mundo, tanto de la Unión Europea como de América o Asia, con decenas de víctimas. Según la Fiscalía, tras conseguir el dinero lo ingresaban en cuentas bancarias creadas específicamente para la trama, abiertas con pasaportes manipulados e identidades ficticias. Después este dinero se enviaba, en efectivo o mediante giros monetarios -a veces en locutorios- a Nigeria, y se repartían las ganancias.

La Fiscalía apunta que las retiradas de dinero se hacían "normalmente de forma casi inmediata" después de los ingresos para evitar riesgos, y calcula que el fraude rozaría, al menos, los 407.000 euros. Además de la pena de prisión, pide que se indemnice a las empresas y particulares perjudicados.

EL SUPUESTO LÍDER SE DESVINCULÓ DEL ORIGEN DELICTIVO DEL DINERO

El supuesto líder de la trama reconoció en el juicio que abrió varias cuentas bancarias utilizando pasaportes falsos, pero se desvinculó del origen delictivo del dinero que se ingresaba.

A preguntas de la Fiscalía, señaló que "su parte" era la gestión de estas cuentas, pero se desentendió del origen del dinero, que se ingresaba desde diferentes países. Con todo, en otro momento declaró que "no todo" el dinero era "dinero sucio".

Según su versión, su papel era transferir este dinero a "clientes" y él se quedaba un porcentaje como comisión. La Fiscalía pide para esta persona 24 años y nueve meses de cárcel.

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