El investigado declara este lunes en los Juzgados de Palma. Autor: J. Fernández Ortega
Un empresario de Llucmajor, con trayectoria en uno de los gabinetes jurídicos más relevantes de Mallorca, figura entre los investigados de una presunta trama de estafa internacional que prometía convertir 350.000 euros en una comisión de 18 millones. Declarará este lunes 27 de julio, según ha podido saber mallorcadiario.com.
La causa, instruida por un juzgado de Ourense, investiga un esquema basado en la supuesta emisión y monetización de una SBLC (Stand-By Letter of Credit), un instrumento financiero utilizado como gancho para atraer inversión. Los tres denunciantes, unos empresarios que buscaban financiación, terminaron atrapados en una operación que, según la causa, nunca llegó a materializarse.
Un empresario natural de Llucmajor y con paso por uno de los despachos jurídicos de mayor peso en la isla figura como investigado en el procedimiento. Su declaración, inicialmente prevista para octubre en Ourense, se adelanta ahora a Mallorca, donde el tribunal ha ordenado librar exhorto al órgano judicial correspondiente.
Según el atestado policial en el que se sustenta la causa, todo arrancó en junio de 2024, cuando los denunciantes contactaron con el responsable de una firma identificada como London Prime. Este le explicó la posibilidad de obtener financiación mediante la monetización de una SBLC, producto financiero que los denunciantes desconocían.
El coste de entrada era, en apariencia, modesto: 350.000 euros en tasas de emisión. A cambio, los denunciantes confiaban en una comisión de 18 millones de euros, derivada de la monetización de una SBLC por un importe total de 300 millones de euros.
Tras varias videoconferencias, entre ellas con el propio empresario de Llucmajor, los afectados llegaron a un acuerdo con la empresa Bernard Group, que se comprometía a emitir el instrumento a través de un banco asociado. Como no disponían del capital, recurrieron a financiación privada de varios socios inversores, y llegaron a pignorar participaciones de sus empresas y bienes inmuebles como garantía.
El 1 de julio de 2024 se ejecutaron tres transferencias por un total de 350.000 euros hacia una cuenta a nombre de Bernard Group en la entidad eslovaca Všeobecná Úverová Banka (VUB Banka), con sede en Bratislava. Los importes: 159.825, 120.175 y 70.000 euros.
El dinero, según la causa, nunca se tradujo en el producto financiero prometido. Tres de los inversores denunciaron los hechos, ampliando el atestado inicial de la Policía Nacional de Ourense.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, ha acordado remitir una Orden Europea de Investigación a las autoridades eslovacas, con informe favorable del Ministerio Fiscal. La orden reclama al banco VUB información sobre el titular de la cuenta, el sistema de verificación de identidad empleado y el rastro completo de los movimientos entre julio y noviembre de 2024.
La comparecencia del empresario de Llucmajor, prevista para el próximo 27 de julio, se celebrará finalmente en Mallorca en lugar de en Ourense, según ha confirmado este digital. Un segundo testigo declarará por exhorto en Alcobendas (Madrid) el 5 de octubre.
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