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estafa

Crisis del Covid-19

La Policía Nacional ha detectado en los últimos días el registro de forma casi simultánea de 12.000 nuevos dominios web relacionados con el coronavirus creados, con toda probabilidad, para cometer delitos como fraudes en la compra de falsos productos milagrosos que curan la enfermedad.

30 de marzo en Palma

Los hermanos Pablo, Zoilo, José María, Javier, Alfonso y Álvaro Ruiz-Mateos volverán a sentarse en el banquillo el próximo 30 de marzo en Palma acusados de un presunto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly Playa Paguera de Mallorca. La Fiscalía, con la que no ha habido acuerdo de conformidad, cifra el supuesto fraude en 1,9 millones de euros y pide cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 9,5 millones. Los hermanos cumplen actualmente condenas por otros asuntos.

Acuerdo de conformidad

Un hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión por estafar 72.000 euros a un amigo, al que convenció con mentiras para que le prestase dinero, en Palma.

Un hombre de 40 años

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español de 40 años por un delito de estafa online de productos electrónicos por un valor superior a 30.000 euros en total.

No llegan a un acuerdo

Los acusados por la estafa de las 'cartas nigerianas' no han llegado este martes a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Baleares y serán juzgados el 9 de marzo.

Llega el Black Friday y la fiebre por las compras invade a muchas personas, que quieren hacerse con algún chollo mientras otras idean mecanismos para estafar. Por ello, la Policía Nacional recuerda que la mejor manera para evitar ser víctima de fraudes y estafas cibernéticas es hacer uso del sentido común y mostrar especial atención a las premisas claves que permitirán realizar compras seguras en la red.

Cinco arrestados por falsedad documental

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Palma una banda, red o grupo criminal de delincuencia organizada de ciudadanos bangladesíes dedicados a la suplantación y usurpación de la personalidad de súbitos de ese país para aprobar el examen teórico del carnet de conducir.

Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y el pago de una indemnización

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes a las 09.30 horas a una mujer por imitar la firma de su jefe en cuatro cheques de un talonario del restaurante donde trabajaba en Sant Jordi, Ibiza, y cobrar de éstos un total de 2.350 euros.

Un hombre y una mujer han sido detenidos en San Vicente del Raspeig (Alicante) acusados de haber estafado unos 5.000 euros a 40 personas de 17 provincias, incluido de Baleares, a través de una empresa que vendía accesorios para videoconsolas por internet y que, una vez comprados por adelantado, no se entregaban a sus clientes.

Los padres de Nadia, la niña con una enfermedad rara a la que sus padres utilizaron para lucrarse de los fondos logrados con las campañas que crearon para supuestamente curarla, deberán devolver a 65 perjudicados un total de 62.284 euros, de los más de 400.000 en los que se evaluó la estafa.

El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de seis años de cárcel para los seis hermanos Ruiz-Mateos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) en el juicio por una presunta estafa en la compra del hotel Eurocalas en Mallorca.

Realizaron con pagarés de empresas en quiebra

Dos empresarios han aceptado este jueves un año de cárcel cada uno por un delito de estafa, al reconocer que abonaron el coste de unas obras con pagarés de empresas que, en realidad, eran insolventes, por lo que sabían que nunca podrían hacer frente a los pagos.

La portavoz de la Policía Nacional, Laura Garaboa, ha explicado en qué consiste la estafa del 'tocomocho' que muchos ciudadanos denuncian.

Fue arrestada cuando intentaba quemar la puerta de la casa de su madre

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer de 62 años, tras intentar incendiar la puerta de acceso a la vivienda de su madre, así como de otros delitos como falsedad en documento público y coacciones

La Audiencia retoma el juicio el martes

La Audiencia Provincial de Palma acoge el martes la vista previa del juicio a una banda de 14 integrantes que se enfrentan a penas que suman 227 años y 6 meses de cárcel por formar parte de una agrupación que operó, al menos, durante cinco años y empleó el método de las "cartas nigerianas".

Con un entramado societario fraudulento

Los arrestados estafaban entidades bancarias con la apertura de cuentas a nombres de empresas donde posteriormente giraban recibidos de manera fraudulenta mientras simulaban una actividad comercial. Lo hacían con una serie de sociedades pantalla y una red de testaferros. Cuatro de los cinco arrestados ya han ingresado en prisión, otros 36 personas que integraban el entramado criminal quedan pendientes de ser citadas a declarar ante el juez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido hasta el 21 de febrero el juicio al líder del conocido como 'clan de los Benabad', Marcos Benabad, y a otras dos personas, por una presunta estafa en la construcción y venta de un piso en Bulgaria.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo a dos hombres de 48 y 37 años de edad, por estafar 800 euros, al alquilar ilegalmente una vivienda de un banco que estaban reformando.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que había entregado 180.000 euros al creer que el hombre del que se había enamorado por Internet necesitaba ese dinero para volver del país en el que estaba destinado.

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un total de 11 años de prisión a seis de los hermanos Ruiz Mateos, juzgados por un delito de estafa por la compra en 2005 del hotel Eurocalas de Mallorca. Según la sentencia a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, el tribunal condena a José María, Álvaro, Alfonso, Zoilo, Pablo y Javier Ruíz-Mateos Rivero como autores responsables de un delito de estafa agravada y les impone, a los cuatro primeros la pena de 1 año y 9 meses prisión más multa de 6 meses, a razón de una cuota diaria de 50 euros, y a los dos últimos una condena de dos años de prisión e idéntica multa.