Dieciocho detenidos por la estafa "nigeriana"

La Guardia Civil ha detenido en Bizkaia a 18 personas y ha investigado a otras 13 por cometer más de cien estafas a través de internet, las llamadas "nigerianas", por todo el territorio nacional, incluidas las Islas Baleares, ha informado el instituto armado.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2019 tras recibir denuncias procedentes de casi todas las comunidades autónomas sobre estafas a través de internet cuyos supuestos autores residían en Bizkaia.

CÓMO OPERABAN

El modo de operar consistía en contactar con las víctimas a través de conocidos portales web de compra-venta, y tras negociar la compra de un objeto, sin regatear el precio, e incluso ofreciendo más dinero por los gastos de envío, acordaban la remisión del artículo a la vez que el pago, pero sin llegar a producirse nunca la transacción económica.

Continuando con el engaño, los autores, para hacer ver que se efectuaba la transacción, se servían de cuentas de correo electrónico suplantando la marca del portal web de compraventa o de entidades bancarias, enviando correos falsos de confirmación de pago.

Una vez recibidos los artículos, los miembros de la red los vendían en tiendas de compra-venta de segunda mano, sirviéndose a menudo de otras personas, lo que dificultó la investigación.

LA INVESTIGACIÓN

En la primera fase de la investigación, los agentes cotejaron los elementos comunes denunciados, obteniendo gran cantidad de nuevas denuncias por todo el territorio nacional, así como perjudicados que aún no habían denunciado los hechos. Con ello se lograron recuperar muchos objetos vendidos por los investigados como teléfonos móviles, electrodomésticos, videoconsolas y ordenadores.

En una segunda fase se averiguó que se trataba de personas asentadas en Bizkaia y que utilizaban las denominadas estafas nigerianas para enriquecerse. Algunas de estas personas ejecutaban las estafas con ayuda de miembros de su propia familia, quienes a su vez contactaban con los receptores del dinero obtenido ilícitamente, que era enviado a Nigeria.

Así, la Guardia Civil ha logrado esclarecer en Bizkaia más de un centenar de delitos de estafa cometidos en Murcia, Alicante, Sevilla, Islas Baleares, Castellón, Jaén, Córdoba, Cádiz, Badajoz, A Coruña, Ciudad Real, Almería, Toledo, Madrid, Barcelona, Pontevedra, Asturias, Cáceres, Valencia, Málaga, Salamanca, Albacete, Huelva, Granada, Soria, Tenerife, La Rioja, Cantabria, León, Ourense y Zaragoza.

Los detenidos han sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo (Bizkaia).