La investigación se inició tras una denuncia presentada el 2 de diciembre en la que la empresa alertó de un presunto uso fraudulento de sus fondos.
El caso quedó en manos del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos. Los agentes comenzaron a analizar los movimientos bancarios.
OPERACIONES FRAUDULENTAS
La Policía detectó numerosas transferencias bancarias irregulares. El importe total superó los 20.000 euros.
Los investigadores localizaron además cargos con tarjetas bancarias. Estas operaciones alcanzaron una cuantía superior a 9.100 euros.
Todas las transacciones, que sumaron más de 30.000 euros, se realizaron sin consentimiento del propietario.
DETENCIÓN DEL SOSPECHOSO
Las diligencias permitieron identificar al responsable de la estafa que fue arrestado el pasado miércoles acusado de un delito de estafa.
LLAMAMIENTO A LA PREVENCIÓN
La Policía Nacional recordó la importancia del control interno en las empresas. Los puestos con acceso a fondos requieren medidas de supervisión estrictas.
El objetivo es prevenir conductas delictivas similares. La colaboración empresarial resulta clave para detectar fraudes.
