Los arrestados estafaban entidades bancarias con la apertura de cuentas a nombres de empresas donde posteriormente giraban recibidos de manera fraudulenta mientras simulaban una actividad comercial. Lo hacían con una serie de sociedades pantalla y una red de testaferros. Cuatro de los cinco arrestados ya han ingresado en prisión, otros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Palma una banda, red o grupo criminal de delincuencia organizada de ciudadanos bangladesíes dedicados a la suplantación y usurpación de la personalidad de súbitos de ese país para aprobar el examen teórico del carnet de conducir. 580
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido hasta el 21 de febrero el juicio al líder del conocido como ‘clan de los Benabad’, Marcos Benabad, y a otras dos personas, por una presunta estafa en la construcción y venta de un piso en Bulgaria. 142
La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes a las 09.30 horas a una mujer por imitar la firma de su jefe en cuatro cheques de un talonario del restaurante donde trabajaba en Sant Jordi, Ibiza, y cobrar de éstos un total de 2.350 euros. 156
Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo a dos hombres de 48 y 37 años de edad, por estafar 800 euros, al alquilar ilegalmente una vivienda de un banco que estaban reformando. 174
Un hombre y una mujer han sido detenidos en San Vicente del Raspeig (Alicante) acusados de haber estafado unos 5.000 euros a 40 personas de 17 provincias, incluido de Baleares, a través de una empresa que vendía accesorios para videoconsolas por internet y que, una vez comprados por adelantado, no
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que había entregado 180.000 euros al creer que el hombre del que se había enamorado por Internet necesitaba ese dinero para volver del país en el que estaba destinado. 1.194
Los padres de Nadia, la niña con una enfermedad rara a la que sus padres utilizaron para lucrarse de los fondos logrados con las campañas que crearon para supuestamente curarla, deberán devolver a 65 perjudicados un total de 62.284 euros, de los más de 400.000 en los que se evaluó
La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un total de 11 años de prisión a seis de los hermanos Ruiz Mateos, juzgados por un delito de estafa por la compra en 2005 del hotel Eurocalas de Mallorca. Según la sentencia a la que ha tenido
El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de seis años de cárcel para los seis hermanos Ruiz-Mateos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) en el juicio por una presunta estafa en la compra del hotel Eurocalas en Mallorca. 720
El juicio a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro), que ha empezado este lunes en Palma, ha quedado suspendido hasta este martes, en el que empezarán, probablemente, las declaraciones de los acusados. 229
Los seis hijos varones del fallecido José María Ruiz-Mateos, actualmente presos por estafa, serán juzgados de nuevo en Palma desde este lunes acusados de cometer el mismo delito, junto a su padre y dos testaferros también encausados, al dejar de pagar casi 14 millones de euros por un hotel en
