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29 detenidos en Baleares y otros puntos de España a raíz de una trama de estafas online
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29 detenidos en Baleares y otros puntos de España a raíz de una trama de estafas online

martes 28 de julio de 2020, 16:58h
La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos, algunos de ellos en Baleares, acusados de ser los autores de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La red utilizaba 'mulas' repartidas por toda la geografía española y luego invertía las ganancias en Nigeria.

Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la 'estafa nigeriana', por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta. Para ello, le remitían justificantes falsos de pago, utilizando plataformas fraudulentas, con aspecto muy similar a las reales.

Para no levantar sospechas, también hacían llegar falsos documentos de identificación al comprador, y siempre aceptaban el precio del productor sin negociar.

Esta organización delictiva desmantelada en la operación 'Imopail' contaba con una red de 'mulas' informáticas distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estado dirigida desde las Comandancias de Vizcaya y A Coruña, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos radicados en otras diez provincias, entre ellas Baleares, donde se han llevado a cabo detenciones. Los otros arrestados residen en A Coruña, Vizcaya, Salamanca, Barcelona, Almería, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.

LA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ EN OCTUBRE DE 2018

El origen de esta operación policial se remonta al mes de octubre de 2018, tras una denuncia presentada por un vecino de la localidad coruñesa de Sada. El requiriente manifestó que se habían apoderado ilícitamente de un teléfono móvil que había puesto a la venta por internet. Una vez identificado y detenido el presunto autor de este delito, los investigadores tuvieron la posibilidad de localizar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura, las denominadas 'mulas informáticas', que se organizan en pequeños clanes familiares o de amigos.

Estas personas son las destinatarias que reciben la mercancía de los vendedores y que, en cuanto la tienen en su poder, la revenden en tiendas físicas de compraventa de segunda mano. El beneficio obtenido debían repartirlo con su contacto del escalón superior, enviándole su parte a través de empresas de servicios financieros. La Guardia Civil ha identificado a 18 de estas 'mulas' económicas, que residen en la ciudad de Ibadán (Nigeria).

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