Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, una pareja de nacionalidad india, por un presunto delito de falsedad documental y blanqueo de capitales. Se trata del propietario de un locutorio y de su esposa, que enviaban dinero a la India suplantando la identidad de sus clientes con el objeto, presuntamente, de blanquear capitales.
Las investigaciones comenzaron tras recibir una denuncia la Policía Nacional, de una persona de origen hindú, en la cual denunciaba que el propietario de un locutorio en Palma, había utilizado fraudulentamente su identidad en un envío por importe de 1.513 euros, a través de una empresa, siendo el beneficiario otra persona de origen hindú completamente desconocida para el denunciante. Aseguraba que en ningún momento dio consentimiento para efectuar dicho envío.
En base a lo anteriormente reseñado se inició una investigación, demostrando que el titular del locutorio había enviado más de 75.000 euros a la India, su país de origen, siendo muchos de los envíos realizados mediante identidades fraudulentas, tratándose de clientes del locutorio a los cuales usurpaba la identidad para realizar estos envíos. En el transcurso de la investigación, se detectó que los receptores de los envíos fraudulentos, eran familiares del dueño del locutorio, siendo la principal receptora la mujer del mismo, la cual se había regularizado recientemente en España mediante reagrupación familiar, encontrándose en Palma, motivo por el cual también se la detuvo.
