Los detenidos son presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Algunos de ellos también están investigados por un presunto delito de falsedad documental. El macrooperativo se desarrolló en una villa de lujo en Sitges, residencia del presunto líder de la organización y su pareja, donde se habían reunido con otros integrantes clave de la trama. Los investigadores se desplazaron desde Palma hasta la Ciudad Condal, donde contaron con un amplio dispositivo de la Jefatura Superior de Barcelona.
@mallorcadiario.comNueve detenidos por una macrooperación contra el blanqueo de capitales en Baleares y Barcelona
La Unidad de Intervención Policial ejecutó el asalto al inmueble. Los Guías Caninos hallaron importantes cantidades de dinero en efectivo, mientras que especialistas del Grupo Técnico lograron incautar más de tres bitcoins. En el operativo también participaron numerosos agentes de la UDEF de Barcelona, que procedieron junto a los policías nacionales de Palma a la detención de otros integrantes de la trama en la capital catalana, entre ellos el asesor fiscal de la organización y un lugarteniente.
UN BOTÍN DE LUJO: BITCOINS, ORO Y RELOJES
Antes de las detenciones, los investigadores ya habían embargado más de cien cuentas bancarias, con saldos que superaban el medio millón de euros. En poder de los sospechosos se incautaron además numerosos bienes que reflejan un estilo de vida ostentoso: dos deportivos de marcas italianas, otros cuatro vehículos de alta gama, dos motos acuáticas, alrededor de 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo, media docena de lingotes de oro, una colección de 18 relojes de lujo y numerosas joyas y artículos de marcas de prestigio que se apilaban por las estancias del inmueble.
El valor total de lo incautado está todavía por tasar, aunque se calcula que rondaría los dos millones de euros. Los agentes hallaron también once TPV y más de cien tarjetas bancarias de varios países, a nombre de miembros y colaboradores de la organización.
EL ORIGEN: UNA EMPRESA NÁUTICA FANTASMA EN MALLORCA
La investigación arrancó en el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, tras la llegada de dos comunicados de fiscalías alemanas relacionados con estafas en compraventas de objetos —desde teléfonos móviles hasta una excavadora—. En esos casos, el dinero de las víctimas había sido transferido a una empresa supuestamente radicada en Mallorca, dedicada en teoría al alquiler de embarcaciones.
La organización pretendía simular que se trataba de pagos realizados por turistas alemanes, una treta diseñada para eludir los controles antiblanqueo, ya que millones de visitantes germanos pasan sus vacaciones en la isla cada año y este tipo de transacciones resulta habitual. Sin embargo, los investigadores comprobaron que la compañía era en realidad una empresa pantalla: no tenía empleados, oficinas ni barcos.
Varios de los detenidos, además, habrían falsificado documentación para aparentar que sus sociedades operaban dentro de la legalidad. El administrador formal de la empresa era una persona en situación de indigencia. Siguiendo ese hilo, los investigadores destaparon una red de 16 empresas y 54 personas implicadas, la mayoría residentes en la provincia de Barcelona.
MILES DE VÍCTIMAS EN TODA EUROPA
Los investigados habrían cometido distintos tipos de fraude online. Por un lado, crearon 26 páginas web que simulaban ser tiendas online, con las que estafaron a más de 3.500 ciudadanos alemanes. Por otro, llegaron a hacerse pasar por departamentos de seguridad bancaria, engañando a empresarios para acceder a su banca online. Mediante este método consiguieron transferirse en una sola operación 100.000 euros pertenecientes a un ciudadano belga.
Para dificultar su persecución en España, todas las víctimas de los fraudes se encontraban en terceros países, mientras que el entramado utilizado para simular operaciones económicas reales —que justificaran la riqueza de los líderes de la trama— estaba radicado en territorio español. Ante esta circunstancia, los investigadores solicitaron la colaboración de Europol, lo que permitió cooperar con la Policía belga para esclarecer numerosas estafas.
ASESORES LEGALES PARA BLINDAR EL ENTRAMADO
Una vez estafado el dinero a las víctimas, los cabecillas de la organización necesitaban introducirlo en España con apariencia de legalidad. Para ello, además de la empresa naviera inicial, fueron creando una trama empresarial cada vez más compleja, con sociedades que supuestamente operaban en distintos sectores de actividad.
El dinero se canalizaba de diversas formas: a través de los TPV hallados en el registro, mediante pagos desde cuentas de colaboradores —lo que explicaría las numerosas tarjetas bancarias a docenas de nombres distintos en su poder—, simulando transferencias por servicios o a través de ingresos en efectivo procedentes de actividades ficticias. Una parte importante de esos fondos terminó invertida en criptoactivos, mientras que el resto se destinaba a sufragar el lujoso estilo de vida de los detenidos.
Para sostener un entramado de esta envergadura, la organización contó con asesoría legal y mercantil, una pieza que los investigadores consideran clave para esquivar los controles antiblanqueo.
