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Blanqueo de Capitales

Uno de los acusados del clan de 'Los Bizcos' ha aceptado este miércoles la pena de un año y ocho meses de prisión por los delitos de blanqueo de capital procedente del tráfico de drogas y otro contra la Hacienda Pública tras llegar a un acuerdo entre las partes.

Como si de una superproducción de Netflix se tratase, decenas de policías europeos, estadaounidenses y españoles -de la Policía Nacional y Guardia Civil- explotaron este martes la 'Operación Casino Fantauxia' contra una trama de ciudadanos albaneses acusados de inundar Europa con cocaína y lavar el dinero negro en negocios legales de Mallorca -restaurantes, principalmente-, empleando testaferros. Un total de ocho personas han sido detenidas en Mallorca aunque en el resto de Europa han sido arrestados otros 37 individuos.

Los agentes intervienen en varias viviendas

La Audiencia Nacional ha lanzado una operación contra el blanqueo de capitales ordenando el registro de la casa del abogado de Puigdemont

Y un delito de descubrimiento

Los dos policías nacionales que habían sido detenidos este martes por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación al 'caso Cursach' han sido puestos en libertad provisional.
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La Fiscalía pide 227 años de cárcel por estafa, falsificación y blanqueo de capitales

El juicio de las 'cartas nigerianas' comenzará el próximo martes en Palma, con un total de 14 acusados, doce nigerianos y dos españoles, en el banquillo. Todos ellos formaban parte, según la Fiscalía, de una organización delictiva dedicada a estafar dinero a personas a las que prometían jugosos beneficios financieros a cambio de depositar una inversión inicial. La banda operaba desde Palma, pero su actividad no conocía fronteras. La petición de penas suma 227 años y 6 meses de cárcel.

Operación de la Guardia Civil

La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación 'Kampuzo', en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante múltiples operativas, entre las que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, cuyas empresas propietarias están al margen de las investigaciones.