Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional, ha sido encarcelado sin fianza tras ser detenido en un operativo contra el blanqueo de capitales. La investigación sigue bajo secreto de sumario y se prevén más actuaciones.
Prisión provisional para nueve detenidos en Mallorca por blanqueo de capitales; tres pueden evitarla con fianzas. La investigación, que sigue bajo secreto, involucra registros en varios puntos, incluido un despacho de abogados.
La investigación abierta hace dos años contra la red de blanqueo vinculada a los United Tribuns ha entrado en fase clave. Este miércoles, varios de los principales arrestados —entre ellos un abogado, un miembro de la banda motera y un inspector de la Policía Nacional— han pasado a disposición judicial
El inspector Faustino Nogales, junto a varios detenidos, está implicado en un operativo contra el blanqueo de capitales en Palma. Se realizaron registros en varios municipios, incluyendo un despacho de abogados, y la investigación está bajo secreto de sumario.
La Policía Nacional y la Guardia Civil realizan un operativo contra el blanqueo de capitales en Mallorca, bajo la dirección de un Juzgado de Palma. Se han efectuado registros y varias detenciones, mientras la investigación permanece bajo secreto de sumario.
Un total de 16 personas han sido detenidas por la Policía Nacional acusadas de participar en una red de blanqueo de capitales procedente de la trata de seres humanos.
La Policía Nacional ha detenido a tres individuos pertenecientes a una organización criminal que se venía dedicando desde 2022 a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Policía Judiciaria portuguesa y Europol, han desmantelado una trama que, presuntamente, habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones de euros con origen en obra pública de Guinea Ecuatorial, gracias a un
La Guardia Civil y la Policía alemana están llevando a cabo una gran operación contra el blanqueo de capitales en la isla, centrada en la zona de Llevant. De momento, no hay detenciones.
La Guardia Civil ha detenido a un total de ocho personas implicadas en tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre Sudamérica y Europa.
El extrabajador de un banco se apropió indebidamente de la cuenta bancaria de un cliente, quien depositó su confianza en el hombre. Más tarde, el exbanquero se alió con un matrimonio para hacer transferencias de grandes cantidades de dinero desde la cuenta de la víctima a una empresa que tenía
Uno de los acusados del clan de ‘Los Bizcos’ ha aceptado este miércoles la pena de un año y ocho meses de prisión por los delitos de blanqueo de capital procedente del tráfico de drogas y otro contra la Hacienda Pública tras llegar a un acuerdo entre las partes.
