Como si de una superproducción de Netflix se tratase, decenas de policías europeos, estadaounidenses y españoles -de la Policía Nacional y Guardia Civil- explotaron este martes la ‘Operación Casino Fantauxia’ contra una trama de ciudadanos albaneses acusados de inundar Europa con cocaína y lavar el dinero negro en negocios legales
El juicio de las ‘cartas nigerianas’ comenzará el próximo martes en Palma, con un total de 14 acusados, doce nigerianos y dos españoles, en el banquillo. Todos ellos formaban parte, según la Fiscalía, de una organización delictiva dedicada a estafar dinero a personas a las que prometían jugosos beneficios financieros
La Audiencia Nacional ha lanzado una operación contra el blanqueo de capitales ordenando el registro de la casa del abogado de Puigdemont
La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación ‘Kampuzo’, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante múltiples operativas, entre las que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, cuyas empresas
Los dos policías nacionales que habían sido detenidos este martes por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación al ‘caso Cursach’ han sido puestos en libertad provisional.
