La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes a tres personas, dos mujeres y un hombre, acusadas de estafar a un matrimonio al que vendieron una finca con una edificación ilegal, a la que dieron apariencia de legalidad mediante documentos falsificados. 2.079
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Lleida que condenó a cinco años de cárcel y a pagar una multa de 3.000 euros al padre de la menor Nadia, Fernando Blanco, por un delito de estafa
Un individuo ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de varias estafas relacionadas con el alquiler de viviendas a personas que venían a trabajar a las zonas de Cala Millor y Calvià, en Mallorca. 1.487
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este jueves a un hombre de 48 años por estafar 87.560 euros a una gasolinera de Sencelles en la que trabajaba. La Fiscalía pide 5 años de prisión y una multa de 4.000 euros. 199
Agentes de la Policía Nacional en Mahón han detenido a una mujer, administradora de una asesoría de dicha localidad, este martes, por su presunta participación en los delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. 901
La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la operación “Maracuyá”, ha detenido como presunto autor de un delito de estafa continuada a un hombre de 32 años al que se acusa de 69 estafas cometidas a través de internet, dos de ellas a ciudadanos de Baleares. 747
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a ocho ciudadanos chinos que integraban un grupo organizado que estafó más de un millón de euros a compatriotas suyos, algunos de ellos residentes en Mallorca. 406
El Ministerio Fiscal ha solicitado este martes una pena de tres meses de cárcel para cada uno de los dos exresponsables de la Federación Balear de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales por usar esta plataforma para estafar al Govern casi 100.000 euros. Los hechos ocurrieron entre 2009 y
El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha suspendido este jueves, por segunda vez, la toma de declaración de varios británicos imputados por la estafa de las falsas intoxicaciones en hoteles de Mallorca, tras no poder localizar a los investigados. 331
Los hechos ocurrieron el 25 de enero, cuando el detenido y otra persona que le acompañaba, se interesaron por un traspaso de un local en el Polígono de Son Castelló, no llegando a materializarlo pero si acordaron formalizar un préstamo privado por importe de 15.000 euros, quedando en el domicilio
La Fiscalía ha participado, junto con sus homólogos en Alemania e Italia, en la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la estafa y blanqueo de capitales en una operación conjunta coordinada por Eurojust. Más de 60 inversores en varios estados han sido víctimas de este grupo, que estafó aproximadamente
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada estafar a empresas comerciales de todo el mundo empleando el método Man in the Middle. El líder residía en Manacor. 1.330
