La investigación se inició a raíz de la denuncia de la víctima, quien explicó que había recibido un SMS de su banco en el que le alertaban de una operación “no reconocido” y que por cuestiones de seguridad, debía hacer una transferencia inversa por un importe de 6.000 euros.
Las investigaciones permitieron descubrir que ese dinero había sido transferido a la cuenta de un sujeto que no sabía leer ni escribir. Así las cosas, continuaron las pesquisas y se aclaró que era la mujer de este hombre la que dirigía la trama.
EL DINERO ACABABA EN ALEMANIA
El primer paso de la estafa consistía en abrir una cuenta bancaria y después se embaucaba a las víctimas para que llevasen a cabo las transferencias. Para lograr esto último, los estafadores remitían un SMS a la víctima informándo de que había habido movimientos no autorizados en sus cuentas y que para no perder todo el dinero, debían trasferirlo a una determinada cuanta bancaria, la abierta por los delincuentes.
Una vez en su cuenta, los estafadores traspasaban el dinero a otra cuenta en Alemania para intentar ocultar el rastro del dinero.
Finalmente, y una vez identificada la pareja, la Policía Nacional procedió a su detención como presuntos autores de un delito de estafa.
RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA PARA EVITAR SER VÍCTIMA DEL "SMISHING"
Con el objetivo de evitar este tipo de fraude la Policía Nacional aconseja establecer protocolos de actuación respecto a las transferencias de dinero y un sistema de doble verificación antes de ejecutar órdenes sensibles.
También se deben adoptar medidas de seguridad en las comunicaciones como cautela al abrir cualquier email y o SMS, las entidades bancarias no solicitan contraseñas ni trasferencias por SMS.
