Agentes de la Guardia Civil han lanzado una operación contra una organización criminal dedicada al "fraude masivo" de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales y están procediendo a la detención de 20 personas.
En el marco de la operación, bautizada 'Burlao', se están llevando a cabo 21 registros en siete provincias. También se ha detenido a otras dos personas y se ha practicado un registro en Portugal, mientras que en Italia se están realizando otros tres registros.
Fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press han señalado que el grueso de la operación se concentra en la Comunidad Valenciana y Cataluña, pero también se desarrolla en Galicia y en Madrid.
La investigación se inició hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que desveló una presunta organización criminal "con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos". La red llegaba a menoscabar la actividad mercantil en ese sector "provocando la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas".
Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
