Detenido en A Coruña por estafar a pymes de Baleares y otras cinco comunidades con el método 'man in the middle'. La operación, bautizada como Zigula-Nigal, fue ejecutada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Ertzaintza, y está dirigida por un juzgado de Azpeitia (Gipuzkoa).
La investigación ha permitido esclarecer hasta el momento 22 hechos delictivos. Además, los agentes lograron bloquear cuentas bancarias y recuperar cerca de 160.000 euros de los fondos sustraídos. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
MÉTODO 'MAN IN THE MIDDLE'
El modus operandi del ahora detenido se basaba en la técnica conocida como 'man in the middle', una de las modalidades más sofisticadas y letales de la ciberdelincuencia empresarial. El sistema es sencillo en su concepción, pero devastador en sus efectos.
El autor interceptaban comunicaciones reales entre empresas, principalmente a través del correo electrónico corporativo, y en el momento preciso modificaban los números de cuenta bancaria en facturas y comunicaciones de pago. El mensaje llegaba al destinatario con la apariencia de total legitimidad. Nadie sospechaba nada. El dinero volaba.
Las pymes fueron elegidas como objetivo preferente por razones bien calculadas: estructuras más ágiles, menores protocolos de ciberseguridad y relaciones directas y de confianza entre empleados y proveedores. Un caldo de cultivo perfecto para este tipo de fraude.
OPERABA CON IDENTIDADES FALSAS
El detenido no era un ciberdelincuente cualquiera. Adoptaba elevadas medidas de seguridad y anonimización que durante años frustraron los intentos de identificarlo. Operaba bajo identidades falsas y utilizaba documentación sustraída a terceras personas, algunas de ellas ya fallecidas.
Con esa documentación robada abría cuentas bancarias de forma presencial y contrataba tarjetas SIM, dos instrumentos esenciales para ejecutar las estafas sin dejar un rastro directo que condujera hasta él. Una arquitectura criminal construida capa a capa para resultar invisible.
Su detención se produjo durante el registro de su domicilio en A Coruña, donde los agentes intervinieron un arsenal digital de gran relevancia para la investigación: diversos dispositivos informáticos, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación sustraída, tarjetas bancarias a nombre de terceros, una micro cámara espía y otros efectos directamente vinculados con su actividad delictiva.
UNA RED CRIMINAL EN CÉLULAS POR TODO EL PAÍS
El arrestado no actuaba solo. Según apuntan las pesquisas, formaba parte de un grupo criminal organizado y estructurado en células distribuidas por distintas provincias de España. Esta arquitectura en red les permitía ejecutar múltiples ataques de forma simultánea, dispersar con rapidez los fondos obtenidos y dificultar al máximo la acción policial.
Los cargos que se le atribuyen son múltiples y graves: pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos privados, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
La investigación conjunta está coordinada por el CITCO —Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado— y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia. La causa permanece abierta. Nuevos arrestos podrían llegar en cualquier momento.
