La investigación, desarrollada durante más de dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Baleares, ha contado con la colaboración de organismos internacionales como el FBI, la Policía sueca y la alemana. Los agentes lograron rastrear el dinero a través de distintos países, entre ellos Emiratos Árabes, Singapur, Georgia y Suecia.
UNA TRAMA VINCULADA A UNA MACROESTAFA CON CRIPTOMONEDAS
La operación, denominada ‘Acantilado’, ha destapado una compleja red de empresas con sede en Palma que habría canalizado más de diez millones de euros procedentes de una gran estafa piramidal relacionada con criptomonedas.
Según la investigación, el principal ideólogo de la trama utilizó este entramado para introducir dinero de origen ilícito en España con apariencia legal, invirtiéndolo en el sector inmobiliario y hostelero.
SOCIEDADES PANTALLA Y OPERACIONES INTERNACIONALES
La estructura habría sido diseñada por un asesor que creó diversas sociedades pantalla, formalmente a nombre de empresarios, pero financiadas con fondos procedentes del fraude. Parte del dinero se destinó a la compra de una vivienda en el paseo marítimo de Palma —ya embargada— y a la adquisición y reforma de inmuebles en zonas como El Terreno, Es Portixol y el casco histórico.
También se invirtió en locales de hostelería con la intención de revalorizarlos y venderlos posteriormente.
EL FRAUDE COLAPSÓ Y LOS IMPLICADOS SE REPARTIERON LOS BIENES
El plan se vio truncado cuando la estafa de origen se derrumbó antes de completar los proyectos. El presunto autor principal huyó al sudeste asiático, aunque posteriormente fue detenido, extraditado a Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable.
Según la Policía, el asesor que diseñó la estructura se desvinculó antes del colapso, mientras que el resto de implicados, que figuraban como propietarios, habrían intentado repartirse los activos.
INMUEBLES DE LUJO Y PROYECTOS EMBARGADOS
En el momento en que comenzaron las pesquisas, los investigados ya habían vendido varios inmuebles, entre ellos un edificio con doce apartamentos turísticos, una mansión en Sa Calatrava y dos chalets en primera línea en Es Portixol. Otros proyectos en marcha, como un edificio en El Terreno, han sido embargados.
Entre los bienes intervenidos también figura un ático de lujo que estaba a la venta por 6,8 millones de euros, aunque, según la documentación incautada, pertenecía realmente al principal estafador.
DETENCIONES Y BIENES INTERVENIDOS
Durante la operación se han practicado varios registros y se ha detenido a cinco personas, entre ellas empresarios, un contable y un asesor presuntamente implicados en la creación y gestión del entramado.
La autoridad judicial ha ordenado el embargo de numerosos bienes, incluidos inmuebles, un barco, un vehículo de alta gama y varias cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero.
