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    24 de julio de 2024

estafa del ceo

'Fraude del CEO'

21/03/2023@09:39:08
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a ayuntamientos mediante la modalidad conocida como el “fraude del CEO”. Una alcaldía en Mallorca, en concreto la de Palma, y otra en Cataluña han sufrido un perjuicio económico de más de 600.000 euros tras suplantar la identidad de una empresa de limpieza mediante mensajes de correo electrónico. En total, seis personas han sido arrestadas como presuntas responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal y no se descartan futuras detenciones.

Ciberdelincuencia

09/03/2023@15:07:00
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que estafó más de cuatro millones de euros a empresas. En total hay 64 detenidos – 28 de ellos en Palma - por pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático.

En Maó

22/02/2023@18:00:00
La Policía Nacional avisa del aumento de estafas telefónicas en las que un supuesto contable llama a una empresa y urge al empleado a efectuarle una transferencia a través de bitcoin o tarjetas virtuales, con el pretexto de un pago pendiente o la recepción de un paquete de mensajería.

En los últimos siete años

23/02/2023@15:54:00

La ciberdelincuencia crece a un ritmo que marea. En los últimos siete años -con la pandemia de por medio- los delitos en Internet se han disparado un 350 por ciento, hasta el punto de que hoy en día una de cada cinco denuncias es relativa a este ámbito. No hay modalidad delictiva que crezca más y preocupe tanto.

Delitos en la Red

21/12/2022@19:00:00
Llega la Navidad y con ella los regalos, pero ojo porque esta época es la preferida de los ciberestafadores para hacer 'su agosto'. El policía José Díez, habitual colaborador de la sección "Delitos en la red" de mallorcadiario.com, explica cómo comprar de manera segura en Internet y habla de una modalidad en auge: los fraudes con enlaces en redes sociales.

La Policía Nacional lanza una advertencia

26/05/2022@06:03:00
Aumentan de manera preocupante las estafas telefónicas a empleados de tiendas, bares, estancos, lavanderías y gasolineras de Palma. El método: hacerse pasar por el gestor de la empresa y presionar a la víctima con la urgencia del movimiento de dinero.

05/05/2022@16:13:14

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma ha advertido este jueves de que ha detectado un "considerable aumento" de denuncias de estafas del tipo denominado "timo del CEO", en las que quien las comete se hace pasar por directivo de alguna compañía.

08/03/2022@10:55:54
La Policía Nacional ha detenido a una pareja, ambos españoles de 52 años, después de que él, director financiero de dos mercantiles de Palma denunciase una estafa del CEO y la investigación destapase un fraude de facturas falsas y desvío de dinero a su cuenta.

23/12/2021@19:00:00
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 63 años por una estafa de 20.000 euros a través del ciberataque conocido como 'SIM swapping'. E

10/12/2021@10:25:28

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por intentar estafar 460.000 euros a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Athletic de Bilbao mediante el conocido como 'timo del CEO'.

Sergio Víctor, subinspector Delincuencia Económica y Delitos tecnológicos de la Policía Nacional

14/11/2021@06:00:00

La ciberdelincuencia no para de crecer. Hace cinco años, los delitos cometidos a través de Internet suponían el 4,6 por ciento del total mientras que en 2020 ya representaban el 16,3 por ciento, según el VIII Informe sobre Cibercriminalidad, elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad. Las amenazas, coacciones, delitos sexuales aumentan año tras año en la Red aunque, sin duda, son las estafas y fraudes informáticos los que más preocupan a los investigadores ya que representan el 89,9 por ciento de los ciberdelitos. Dentro de esta categoría, la Estafa del CEO se rebela como el golpe estrella de los criminales 3.0. Grandes empresas, pymes e instituciones han caído en la trampa con severos perjuicios económicos. El subinspector del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos tecnológicos de la Policía Nacional en Baleares Sergio Víctor explica en mallorcadiario.com todas las claves de esta estafa online.

Recuperado casi todo el dinero sustraído

25/10/2021@11:45:00
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 14 de octubre a dos personas, un hombre y una mujer, de 41 y 48 años respectivamente, como presuntos autores de diferentes delitos de estafas que sumaban 27.000 euros.

05/10/2021@14:12:56
La Policía Nacional han conseguido recuperar 350.000 euros estafados mediante el fraude del CEO a una empresa ubicada en Mallorca. Las investigaciones se iniciaron a raíz de hasta tres denuncias interpuestas por los perjudicados y para la resolución del caso se ha tramitado una Orden Europea de Investigación.

24/08/2021@13:53:30
La estafa del CEO está causando estragos en empresas de Baleares. La Policía Nacional advierte de entre tres y cuatro denuncias semanales, sólo en Palma, de este tipo de delito también conocido como 'el timo del CEO' o 'el fraude del CEO'- en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el máximo dirigente de una empresa, que ordena al administrativo o gerente una transferencia inmediata de altas cantidades de dinero a una cuenta distinta a la habitual. Y el trabajador cae porque quien lo ordena "es el jefe".

04/03/2020@09:29:00
El timo del CEO golpea a empresas baleares. La Policía Nacional advierte de la proliferación de esta modalidad de estafa en las islas con las consiguientes pérdidas ecónomicas que representa, en algunos casos millonarias. Las autoridades policiales recomiendan máxima prudencia a la hora de realizar transferencias y pagos por internet ya que se trata de uno de los fraudes empresariales más extendidos en la actualidad.
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