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Dos grupos criminales

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos criminales que habían defraudado más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, desmantelando la mayor red ligada al fraude de la compra y venta de gasolina hasta la fecha.

En Palma

Cuatro detenidos en Palma en el marco de una operación que ha desarticulado a un grupo dedicado a facilitar las preguntas y respuestas en los exámenes para obtener el permiso de conducir.

Grave peligro

Endesa detectó durante 2018 en Baleares un total de 1.841 casos de fraude eléctrico y recuperó 15,6 millones de Kilovatio-hora (kWh), lo que equivale al consumo aproximado de 4.000 familias al año. Desde la compañía, atribuyen el grueso de este fraude a grandes consumidores y a cultivos de marihuana.

PIMEM lo considera una medida "recaudatoria" y no antifraude

El Comité Ejecutivo de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca alerta sobre la implementación de un control de horas estricto debido a que esta puede ejercer “como herramienta de presión para las pymes” y sus representantes vislumbran "serias dudas" ante esta medida. En una nota de prensa indican que "el fraude y la evasión con horas extra no se soluciona exclusivamente con métodos de control de horarios”.

Ocultaban parte de sus ventas

La Agencia Tributaria ha lanzado una macrooperación a escala nacional de lucha contra el fraude fiscal en el sector de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas, en la que ha realizado entradas en 75 locales ubicados en mercados centrales de 13 comunidades autónomas. Entre ellos, Merca Palma en Baleares.

Jornada de declaraciones

Un total de cuatro personas han acudido a las 10.00 horas de este miércoles al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma para declarar en la causa de las falsas intoxicaciones en hoteles de Baleares, de las cuales dos son los hermanos de la supuesta líder de la organización, que han negado su implicación en la trama ilegal. Según fuentes cercanas al caso, los dos hermanos han reiterado las afirmaciones realizadas por su hermana, la empresaria británica Laura Cameron, el pasado mes de mayo y han asegurado que ellos tenían una empresa que se limitaba a "recopilar datos" de turistas británicos para después venderlos a empresas de marketing de Reino Unido.

Estiman el montante en "miles de millones"

La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (ASETRA) ha pedido al Gobierno de España que investigue si la actual "modalidad contractual" de la aerolínea irlandesa Ryanair con sus tripulantes de cabina (TCP) españoles podría suponer un fraude a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

No le exime de entrar en la cárcel

La representación procesal del ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha solicitado un indulto y ha pedido a la Audiencia Provincial la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramita. Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).

Robo de un móvil

La Guardia Civil atribuye simulación de delito y una presunta estafa a un hombre de 42 años que interpuso una denuncia por el robo con violencia de un teléfono móvil de alta gama que los investigadores consideran falsa.

Cadenas mallorquinas han sido informadas este fin de semana

El Ministerio de Justicia británico ha anunciado que en las próximas semanas presentará una nueva legislación que fijará una cantidad máxima para las reclamaciones de turistas británicos que hayan denunciado haber sufrido una enfermedad durante sus vacaciones en el extranjero. Con esta modificación, el gobierno británico pretende dar respuesta a la petición del sector turístico para que se frenen las miles de denuncias falsas por intoxicación alimentaria presentadas en los últimos años, muchas de ellas en Balears. Este fin de semana, la noticia ya ha sido comunicada por operadores británicos a diversas cadenas hoteleras de las islas que la han recibido con notable satisfacción, según ha podido saber mallorcadiario.com. La decisión se produce en puertas de la temporada de verano, periodo en el que más se han producido este tipo de fraudes.

Un detenido en Palma

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que estafó más de 200.000 euros mediante la contratación de préstamos fraudulentos por internet, con 228 afectados en toda España y cinco detenidos en Palma, Logroño y Villarreal (Castellón).

CITADA A DECLARAR EN JUNIO

La cantante Skakira deberá declararar por un por seis presento delitos tributarios que según la Fiscalía, debería haber declerado y tributado en España.

Fraude peligroso

Endesa detectó en 2018 cerca de 65.000 fraudes eléctricos y recuperó 601 millones de kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma durante seis meses.

Precios disparados con el 75 por ciento de descuento de residente

Un estudio realizado por la Patronal de Agencia de Viajes, Aviba, realizado durantes tres meses, constata el aumento de hasta un 27 por ciento en los vuelos entre la península y Baleares desde agosto pese al 75 por ciento de descuento de residente.

Operación Pandora de la Policía en 11 comunidades

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado a través de la operación 'Pandora' un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cuantificado en unos 27,5 millones de euros, que afectaba a 11 comunidades autónomas, Baleares entre ellas. En concreto, las investigaciones comenzaron a finales del año 2017 cuando la TGSS y sus organismos remitieron escritos-denuncias a la Policía Nacional, que realizaron pesquisas en zonas de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Polémica

Lío en el Atlético Baleares. El club blanquiazul denunciará ante los tribunales a Rubén Jurado por duplicidad de contratos. Así, Rubén Jurado y el ATB llegaron hace semanas a un acuerdo para volver a vestir la camiseta balearica a partir de la temporada 2018-19, en un contrato que le vinculaba con el club palmesano durante una campaña más otra opcional en función de objetivos. "Fue el jugador el que solicitó no hacer público ese acuerdo antes del 1 de julio, pues su club de procedencia, el Arka Gdynia de Polonia, tenía hasta el 30 de junio para ejercer unilateralmente su renovación si lo deseaba", afirman desde el Atlético Baleares.

Ecommerce

Las cifras de fraude con tarjetas bancarias emitidas en España han ido en aumento en los últimos años. Según datos del Banco de España, en 2016 se produjeron 888.000 operaciones fraudulentas que supusieron un importe de 56 millones de euros. El 69 por ciento de estas operaciones se hicieron a distancia. Las víctimas de estas usurpaciones de identidad no son sólo los individuos, sino también las tiendas online.