Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (UDYCO Central, Brigada Central de Crimen Organizado, y UDEF, Grupo de Investigación Patrimonial) han procedido este jueves a la detención de un total de 12 personas, en el marco de una operación contra la corrupción y el crimen organizado en Eivissa.
En total, los detenidos son de nacionalidad francesa, holandesa, ucraniana, polaca y española, según han informado desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Al mismo tiempo, por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional se han autorizado tres diligencias de entradas y registros.
En concreto, se trata de una investigación judicial dirigida, cuyo inicio se basa en una investigación policial coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
La investigación desarrollada ha tenido por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, extorsiones, coacciones, amenazas y cohechos.
Se investiga la constitución de un entramado empresarial que utilizaba personas interpuestas y en el que se habían incorporado capitales procedentes de una organización criminal, con la constitución de sociedades o adquisición de sociedades ya constituidas a las que, inmediatamente después de su creación, se les incorporaban capitales procedentes de sociedades extranjeras que se invertían en la adquisición de bienes muebles e inmuebles en nuestro país.
Hasta la fecha, se ha detectado la inversión de más de 15.000.000 euros con este procedimiento.
La operación está cerrada, por lo que no habrá más detenciones.
