Las investigaciones en este asunto las inició la Policía Nacional a principios de año tras la denuncia de una entidad bancaria.
Según la denunciante, dos hombres habían utilizado documentación falsa para llevar a cabo cuatro traspasos de fondos por un total de 700.000 euros a otras cuentas en las que ellos figuraban como titulares.
Al parecer, los ahora detenidos se personaron en el banco -en el que ya disponían de cuentas- y haciendo uso de documentación falsa y simulando ser los titulares reales de una cuenta bancaria de otra entidad, dieron las cuatro órdenes de traspaso por el capital indicado.
Ambos formalizaron un plazo fijo y un fondo de inversiones que debían nutrirse de esos fondos que querían traspasar y que se hallaban bloqueados, por lo que la entidad bancaria levantó las restricciones para permitir la operación.
Tras recibir el dinero, lo transfirieron de inmediato a otras cuentas bajo su control de otras entidades.
La entidad bancaria, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, pudo bloquear una parte del efectivo pero no logró evitar que la “práctica totalidad de los fondos estafados se destinaron a la compra de vehículos, joyas y reintegros en cajero”.
La investigación sigue abierta, no descartándose más detenciones.
2 respuestas
Y de quien era la pasta????
Se lo tienen merecido. Cuando abren una cuenta no verifican la identidad, por eso de las estafas a empresas que cambian el num de cuenta de la empresa y cuando el cliente paga , «paga al malo». El banco no piensa hacer nada al respecto y eso es lo que dicen…. Muy merecido que lo tienen..