Un empresario balear, propietario de una empresa de helicópteros, habría entregado hasta tres millones de euros a una organización criminal a la que recurrió para conseguir fondos económicos que le permitieran salvar su negocio, en peligro de quiebra tras la irrupción de la Covid. Los hechos afectan también a otros empresarios, que este jueves prestarán declaración ante el juez de Instrucción número 42 de Madrid.
El juez de Instrucción número 42 de Madrid investiga una presunta trama que habría estafado hasta ocho millones de euros a empresarios españoles, alguno de ellos de Baleares, y también extranjeros que buscaban capital para salvar sus negocios en ruina al inicio de la pandemia de la Covid. Uno de los afectados es el propietario de una empresa de helicópteros radicada en las islas, que llegó a entregar la cantidad de tres millones de euros.
Así lo han informado a Europa Press fuentes jurídicas, que han precisado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) inició las pesquisas en 2020 a raíz de las denuncias de empresarios de distintos puntos de España, entre ellos Baleares, Madrid y Alicante.
Hasta nueve denuncias se acumularon en un mismo procedimiento a cargo del juez Juan José Escalonilla por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización de banda criminal.
PRÉSTAMOS SIN GARANTÍAS
El 'modus operandi' del grupo consistía en ofrecer a las víctimas un préstamo sin garantías a cambio de un seguro de caución y una inversión millonaria. Uno de los empresarios, el dueño de una empresa de helicópteros radicada en Baleares, llegó a entregar a los estafadores hasta tres millones de euros.
Los prestamistas organizaban reuniones en el edificio de Torre Europa, en el Paseo de la Castellana de Madrid, tratando de ofrecer, en todo momento, una imagen de formalidad y seriedad. De hecho, los supuestos responsables de la trama llegaban a estos encuentros en coches de lujo y vestidos con elegantes trajes.
Este jueves, nueve de los empresarios estafados por esta supuesta trama testificarán ante el juez para ratificar el relato que prestaron en sede policial.
DETENIDAS DOCE PERSONAS, AHORA EN LIBERTAD PROVISIONAL
Uno de los perjudicados es un empresario peruano que inició su relación con la banda a través de una persona que le puso en contacto con uno de los presuntos líderes del entramado corrupto. Le convencieron entonces de un falso préstamo sin garantías reales y acabó entregando unos dos millones de euros.
En la operación policial que desarticuló la banda fueron detenidas doce personas, que quedaron en libertad provisional. Los investigados declararán ante el juez los días 17 y 19 de mayo.
En el marco de la instrucción, las acusaciones han solicitado al juez que confisque hasta 48 coches de lujo intervenidos a la presunta banda criminal. Entre los vehículos figuran Mercedes de alta gama, Maseratis, Ferraris y Rolls-Royce.
Uno de los abogados de las víctimas ha solicitado al instructor que confisque los vehículos y los ponga a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que depende del Ministerio de Justicia.
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